特大網路傳銷案 涉案金額超兩億捲入18萬餘人

衡水公安民警抓獲網路傳銷犯罪嫌疑人現場。衡水市公安局桃城分局 提供

涉案網路伺服器已被查封。扈煒 攝長城網衡水4月7日訊 記者4月7日從衡水市公安局桃城分局獲悉，通過該局多部門密切配合、協同作戰，成功破獲「中國為民教育網」特大網路傳銷案。該局以「抓首目、控鏈條、摧網路、端窩點」為作戰思路，輾轉河南、北京、河北、山東四省市，行程兩萬餘里，一舉抓獲包括該團伙總裁吳某在內的骨幹成員16名，搗毀了該網路傳銷組織設在河南鄭州的總部，摧毀涉及全國20餘個省市區、註冊會員達18萬餘人、涉案金額兩億餘元的傳銷組織，凍結非法獲利2千6百餘萬元，扣押賓士、奧迪等高檔汽車6輛，扣押涉案主機13台、凍結資金賬戶21個。目前該案已經移送檢察機關審查起訴。互聯網教育的背後隱藏傳銷組織2015年9月，衡水市公安局桃城分局網安大隊在工作中發現「中國為民教育網」假借互聯網教育之名，表面向群眾販賣互聯網教育視頻，背後卻利用互聯網鼓吹其營銷模式能夠讓參與者迅速暴富，誘惑參與者繳納378元至7560元等不同金額註冊會員，取得銀卡會員、金卡會員、白金會員、鑽石會員的加入資格，按照加入順序組成上下級層級關係，通過設立推薦獎、碰撞獎、領導獎等獎金模式，刺激會員以「拉人頭」方式層層發展下線會員以獲取高額返利。網安大隊迅速將案情上報，衡水市公安局黨委委員、桃城分局黨委書記、局長於銀凱對此高度重視，立即責成分局黨委委員、刑警大隊長盛衛東抽調網安大隊、刑警大隊十餘名精幹警力會同市局網安支隊成立專案組，著手對「中國為民教育網」網路傳銷活動開展秘密調查。專案組迅速行動收網圓滿成功通過先期調查，民警發現「中國為民教育網」網站創建人和主要管理者系吳某(男，36歲，河南省方城人)，該網站會員眾多，涉及地區廣，參與人員多達18萬餘人，交易54萬餘單，層級達200餘層，涉案金額巨大，網站註冊收入已達到兩億餘元，網站盈利收入5千餘萬元。該局根據專案組先期摸排的情況，多次召開案情分析會，要求專案組緊緊圍繞人員落地查緝、資金查扣、伺服器查控三條主線設定工作方案，命令專案組民警深入開展資金查控，挖掘該網路背後的巨大犯罪資金運轉體系。2015年9月16日，衡水桃城警方對該案立案偵查，辦案民警輾轉北京、鄭州等地，查詢涉案賬戶30餘個，列印紙質交易賬單重量累計50公斤，通過紮實的資金查控工作，查明了涉案資金流向，涉及賬戶的基本情況、資金流量、存量以及涉案公司的組織體系和管理層人員架構，網站功能設置及分布地址。2015年9月17日，群眾舉報吳某將要召集全國各地傳銷骨幹在河南新鄭市開會，專案組迅速啟動抓捕預案，分成兩組提前趕赴北京市、鄭州市展開抓捕和資金凍結的準備工作。2015年9月18日，專案組根據上級的收網指令在河南省新鄭市某酒店將犯罪嫌疑人吳某抓捕歸案，涉案資金凍結組同時行動，在一個小時內成功凍結了吳某等人20餘個賬戶，凍結資金兩千餘萬元。隨後各抓捕組先後在北京、濟南、鄭州、信陽、駐馬店等地將王某(男，49歲，河南鄭州市人)等14名傳銷組織高層人員抓獲。該案收網行動圓滿完成。網路傳銷組織背後的欺騙據衡水市公安局桃城分局網安大隊隊長耿建明介紹，經調查，2012年犯罪嫌疑人吳某從「中國未來教育網」網路傳銷組織(該組織已於2013年被公安機關摧毀)「出局」後創辦「中國為民教育網」，開發了相應的辦公系統策劃操縱傳銷活動。該網路以提供教育視頻為名義，以直接、間接發展下線的數量作為計酬與返利依據，以高額回報引誘參加者繼續發展他人成為該公司會員，以「日薪過萬」等富於鼓動性的目標刺激傳銷組織迅速擴大，建立起層級分明的金字塔型傳銷網路體系。該網路傳銷組織頗具欺騙性，犯罪嫌疑人吳某系初中文化，原曾四處打工，在醫院從事保安等工作，從未有過教育經歷，吳為了發展傳銷組織，虛構自己的教育工作歷史，將自己包裝為普及互聯網教育的工作者，故意歪曲國家政策，捏造國家重要領導人支持直銷的講話，為傳銷活動穿上推進電子商務的外衣。吳某向下線成員謊稱其公司在北京註冊，並以偽造的北京電子科技公司的營業執照騙取下線成員信任，同時謊稱合伙人公司法人樊某為高等學校教育人士，而樊某實為吳某的舅舅，系在建築工地打工人員。吳某以樊某的名義在銀行開列賬戶，並讓下線成員將入會費打入該賬戶，而銀行卡實則在吳某手中，下線打入銀行卡中的資金為吳某所掌握，吳從中攫取巨額利益，過著揮金如土、奢靡無度的生活。該傳銷組織打著電子商務的旗號進行非法傳銷活動，按照購買點卡的金額378元、1890元、3780元、7560元，分別將其對應銀卡會員、金卡會員、白金會員、鑽石會員四個會員等級，四個等級的學員均可以多層次發展下線，依據發展下線數量可獲取數額不等的獎勵，最高可獎勵一輛價值50萬元的寶馬轎車或者同等級的獎金。該網路傳銷組織利用人們不勞而獲、一夜暴富的心理，鼓吹「日薪過萬」不切實際的神話，刺激他人不斷為傳銷組織發展下線，利用後參與者所交納部分費用支付先參加者的報酬，以此維持組織的運作，傳銷的組織者與領導者從中騙取巨額非法利益。目前，中國為民教育網已被關停，該網站伺服器已被扣押封存。16名主要犯罪嫌疑人因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被刑事拘留，其中14人被依法逮捕，目前該案已經移送檢察機關審查起訴。該案的破獲徹底斬斷了該網路傳銷組織犯罪鏈條，展示了公安機關嚴厲打擊傳銷犯罪、切實維護社會主義市場經濟秩序的決心，取得了打擊傳銷犯罪的又一重大勝利。衡水警方在此正告：互聯網不是「法外之地」，更不是非法傳銷活動的避風港，對於任何形式的傳銷，公安機關將堅決打擊，絕不姑息！同時提醒廣大群眾，隨著對傳銷活動打擊力度加大，傳銷活動出現眾多變種，更具隱秘性和欺騙性，開始披上特許經營、網路營銷、國家試點開發等「馬甲」，但無論其「馬甲」怎麼更換，要辨別傳銷組織的真面目，只需要看準三個特徵：第一、是否需要認購商品或購買份額取得加入資格；第二、是否需要發展他人成為自己的下線，形成層級網路；第三、是否以直接或間接發展人員的數量或銷售業績為依據計算報酬(獎金)；簡單講，只要具備「交入門費」「拉人頭」組成層級團隊計酬就可認定為涉嫌傳銷，大家要高度警惕，注意防範。傳銷活動扭曲和誤導群眾的價值觀，同時引發社會誠信危機，破壞社會經濟秩序，在此提醒廣大人民群眾，不要被所謂「快速致富」「高額回報」誘惑，一方面應慎重尋找投資對象，選擇網路加盟商、渠道商之前，應查詢其登記註冊、經營資質等基本信息，還應分析其利潤來源，判斷所謂高額回報是否符合正常經營規律；另一方面，多方了解投資項目，對網上宣傳的基金、股權、股票等，應通過證監、銀監、工商等部門核實，了解國家是否設定準入門檻、有無限制性規定等。最後，再次提醒廣大市民：天下沒有免費的午餐，致富需要勤勞致富、合法致富。任何成功必須遵循規律，急功近利，欲速則不達，傳銷害人害己，擦亮雙眼看清傳銷本質，克服貪慾謹防傳銷陷阱，希望大家像遠離毒品一樣遠離傳銷。(長城網)熱點推薦：網曝河北一中學生兩次遭社會青年毆打石家莊一行人交通違法 讓民警當場背《交法》女星賣淫案買春大亨曝光 B姓富商包機「選妃」兩男子酒後因5塊錢發生口角 其中一人被刺4刀相關視頻：自動播放棗莊公安破獲特大網路傳銷案 涉及10萬多人3億

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