【案件】浠水偵破MFC特大網路傳銷案 涉案金額過半億

　　反傳銷網11月25日訊：浠水警方昨日宣布，破獲一起特大網路傳銷案，該案參與人員較多，涉案金額多達5000餘萬元。

　　2016年1月份以來，男子吳某到浠水縣工商局反映其親屬童某最近一直向其推銷一款理財產品，並許諾其只要購買該產品，會有高額回報，可以憑此產品致富發財。吳某發現童某行跡很反常，他懷疑童某疑似陷入了傳銷。

　　工商局執法人員將這一線索反饋至浠水警方後，浠水縣公安局經偵大隊民警立即展開調查。經過2個多月的調查摸底工作，警方進一步掌握了一手線索，發現在浠水縣城北一酒店的518室內，經常有大量人員聚集，人員進進出出，室內有授課用的黑板和多台電腦、點鈔機、驗鈔機等，不時能聽到房間內傳出的授課聲音，多媒體設備上還有PPT課件播放介紹一款「MBI、MFC」遊戲理財項目。警方初步判定，這裡很有可能是一處傳銷窩點。2016年3月22日，浠水警方開始立案偵查。

　　經過縝密偵查，民警確定了這是一起涉嫌組織、領導傳銷活動的犯罪案件，且是一起有組織、有分工的團伙案件，涉案人員較多，涉案金額巨大。為確保取得大量一手證據，成功將犯罪嫌疑人繩之以法。民警開展了大量走訪摸排、調查取證工作。最終查明：這起案件是一起以推廣「MFC」理財產品為幌子，用虛擬貨幣買賣交易套取錢財的新型網路傳銷案件。

　　「MFC」是一款理財平台」，屬馬來西亞MBI公司旗下，MBI公司自稱在在全球範圍內投資房地產、互聯網+商務等項目，擁有MBI公司自己的海鮮碼頭、度假村等，是一個擁有雄厚實力的理財投資公司。

　　2014年7月，在深圳務工的陳朋經朋友李雲介紹，加入「MFC網路理財平台」。該平台加入門檻較低，只要支付一定的費用就能註冊成為會員。有意加入者需繳納700元、1400元、3500元、7000元、14000元、35000元不等的會員費才能獲得會員資格。該平台對外宣稱投資MFC能通過買賣虛擬幣「易物點」盈利，一年後利潤可達投資額的一倍多。陳朋從這一平台中萌生了發財的絕妙想法，他充分利用這一平台的特性，架構了一個龐大的傳銷網路。

　　陳朋利用MFC平台，制定了一套組織規則，成為會員後介紹他人加入可按比例提成，獲得「廣告獎」(又稱直推獎)；發展的兩條下線均有業績時可獲「平衡獎」(又稱對碰獎)；假如下線獲得「平衡獎」，其上線便能在下線的六層以內獲得「領導獎」。該模式直接或間接以發展人員數量作為返利依據，用「廣告獎」、「平衡獎」、「領導獎」引誘參加者繼續發展他人參加。

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